近年来，网络传销发展迅猛，各种模式层出不穷，犯罪媒介以“实体商品”向“虚拟股权”发展变化，更有甚者假借民族资产解冻等名义非法敛财。不法分子打着“数字股权”“高额汇回报的旗号”，引诱参加者成为线下骨干，将骗局包装成“机遇”，将传销扭转为“红利”，让妄图草根翻身的人一头扎进“致富”骗局。
近日，伊金霍洛旗人民检察院办理一起以“虚拟股权”为名的投资返利传销案件，并以组织、领导传销活动罪向伊金霍洛旗人民法院提起公诉，被告人杨某某被判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金一万元。
诱人投资，“以身”入局
“只要我投资1万元，我就能获得100万元的股权证，等到上市之后就能分红1000万元。”时间回溯到2018年5月份，家住伊金霍洛旗的杨某某通过朋友刘某推荐，购买了“智天金融”股权，对方称该项目“国家扶持，财政拨款175亿元”，给他画了一张“极速暴富”的大饼，并且在其下载“智天金融”APP之后，不久就收到了公司颁发的纸质版“股权证书”，使得他对“股权”更加深信不移。
拉人加入、提升等级
起初，杨某某还只是一个普通的投资者，但是在加入其上线“黄某梅”的微信群聊之后，被“1000元就能获得迪拜神豪聚会门票”、“高额股权返利”“投资1万元，公司补贴99万，到手100万”冲昏了头脑，从受害者转为推广者，直至2023年杨某某接手了上线黄某微信群，成为“一级团队长”，扩大自己事业版图。
为了让更多的人入局，他频繁的在自己创立的微信群聊、QQ群聊中，发布“智天金融”股权的不实消息，以“迪拜顶级神豪聚会”为噱头，以购买董事股特质卡、代持股钻石卡、T家人董事股、世界金融股东模板、 128特质卡、董事股平移带入、九九归一，四平八稳、代持股复投模板等多种股票形式引诱更多人参与该项目投资并以参与人员投资金额15%提取推荐奖，杨某某以推荐奖10%奖励二级团队长，鼓励二级团队长继续发展下线。这套拉的越多，赚的越多的模式，让杨某的下线滚雪球一样壮大，短期内就形成上线拉下线、层级分利润的传销链条。
神豪梦碎、自食恶果
2024年4月，伊金霍洛旗公安局接到杨某某涉嫌民族资产类犯罪线索后立案侦查，并于2024年6月3日移送伊金霍洛旗人民检察院起诉。
承办检察官高伟：“虽然现在杨某某的上线和收款人员难以追踪，但这不影响杨某某犯组织、领导传销活动罪的认定，该罪名最明显的特征就是要求参加者以投资项目的形式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。”
“我爸已经70了，但他就相信这些，我们多次劝解也无济于事，检察机关充分的释法说理之后，老人终于知道没有免费的午餐，也认识到自己行为触犯了法律，同时也感谢检察机关能够考虑到他自身的情况，作出适当的量刑建议。”杨某某的儿子说。
经伊金霍洛旗人民检察院审查认定，犯罪嫌疑人杨某某积极组织、参加传销活动，扰乱经济社会秩序，情节严重，涉嫌组织、领导传销活动罪，但因其系从犯，且具有自首、认罪认罚、主动退赔、上缴违法犯罪所得等情节，建议对其从轻或减轻处罚，并于2025年向伊金霍洛旗人民法院提起公诉。2025年10月31日，伊金霍洛旗人民法院全部采纳检察机关指控的事实和量刑建议，作出上述判决。(刘璐)
