在电信网络诈骗犯罪链条中
“车手”(又称“职业取款人”)
扮演着关键角色
他们通过为诈骗集团线下取现、转移赃款
从中抽取佣金
成为犯罪活动的重要帮凶
4月18日
巴彦淖尔市公安局临河分局循线追踪
成功拦截涉诈资金30万元
抓获一名为境外诈骗集团洗钱的犯罪嫌疑人
斩断了一条黑灰产业链条
案件线索源于辽宁省沈阳市的一起电信网络诈骗案。受害人李先生遭遇电信网络诈骗，累计损失227万元。沈阳警方追踪资金流向时发现，其中119万元赃款流入巴彦淖尔市临河区居民陈某的银行账户，随即对涉案账户紧急冻结60余万元。
获悉该线索后，临河公安分局刑侦大队反诈中心迅速出击，通过资金流分析、账户追踪及实地摸排，锁定陈某藏身于某居民小区。当日傍晚，民警精准布控，成功将陈某抓获，当场查获其尚未转移的涉诈现金30万元，并扣押一部作案用手机、银行卡等工具。
经审讯，陈某对其犯罪事实供认不讳。据交代，他通过社交平台与境外诈骗团伙勾结，多次将到账赃款线下取现，并将20余万元资金兑换为虚拟货币USDT转移至境外，累计非法获利数万元。目前，陈某因涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”被临河公安分局依法刑事拘留，案件深挖及追赃工作正在全力推进。
